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本公司[GongSi]及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山西三維集團股份有限公司[GongSi](以下簡稱"公司[GongSi]")董事會于2010 年11月11日在《證券時報》及公司[GongSi]指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn) 上刊登了《公司[GongSi]召開2010 年第五次臨時股東[GuDong]大會的通知》，公司[GongSi]本次股東[GuDong]大會將采用現場表決與網絡表決相結合的方式，現發布本次股東[GuDong]大會的提示性公告如 下：

一、召開會議[HuiYi]基本情況及會議[HuiYi]召開的合法、合規性說明

1、會議[HuiYi]召開時間：

現場會議[HuiYi]召開時間為：2010 年 12 月 7 日(星期二)上午 11:00 網絡投票[TouPiao]具體時間為：2010 年 12 月 7 日 其中，通過深圳證券交易所系統進行網絡投票[TouPiao]的具體時間為：2010 年 12 月7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票[TouPiao]系統投票[TouPiao]的具體時間為：2010 年 12 月 6 日 15:00 至 2010 年 12 月 7 日 15:00 期間的任意時間。

2、股權登記日：2010 年 12 月 1 日

3、現場會議[HuiYi]召開地點： 山西省洪洞縣趙城鎮·公司[GongSi]綜合樓七層會議[HuiYi]室

4、會議[HuiYi]召集人：公司[GongSi]董事會

5、會議[HuiYi]召開方式：本次臨時股東[GuDong]大會采取現場投票[TouPiao]與網絡投票[TouPiao]相結合的方 式。公司[GongSi]將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票[TouPiao]系統向公司[GongSi]股東[GuDong]提供網絡 形式的投票[TouPiao]平臺，股東[GuDong]可以在網絡投票[TouPiao]時間內通過上述系統行使表決權。(文章來源環球聚氨酯網)

6、會議[HuiYi]召開的合法、合規性說明。公司[GongSi]董事會認為本次召開股東[GuDong]大會會議[HuiYi]符 合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司[GongSi]章程的規定。

7、參加會議[HuiYi]的方式：公司[GongSi]股東[GuDong]只能選擇現場投票[TouPiao]和網絡投票[TouPiao]中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票[TouPiao]結果為準。

8、現場會議[HuiYi]出席對象：(1)公司[GongSi]董事、監事及高級管理人員;(2)截至 2010 年 12 月 1 日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司[GongSi]深圳分公司[GongSi]登 記在冊的本公司[GongSi]全體股東[GuDong]，股東[GuDong]因故不能到會的，可委托代理人出席，該代理人可不必是公司[GongSi]股東[GuDong];(3)見證律師以及公司[GongSi]邀請的相關人員。

二、會議[HuiYi]審議事項

1、提案名稱：山西三維集團股份有限公司[GongSi]關于為山西焦化股份有限公司[GongSi]在 中國工商銀行洪洞支行申請流動資金貸款 1.69 億元提供擔保的議案。

2、披露情況：2010 年 11 月 11 日在《證券時報》刊登有關提案內容。

三、現場股東[GuDong]大會會議[HuiYi]登記方法

1、登記方式：電話、傳真或郵件

2、登記時間：2010 年 12 月 2 日上午 8:00-12:00，下午 14:00-18:00。

3、登記地點：山西省洪洞縣趙城鎮.山西三維公司[GongSi]證券辦。

4、 出席會議[HuiYi]的股東[GuDong]請持本人的身份證明、股東[GuDong]賬戶卡以及證券商出具的持 股證明;股東[GuDong]代理人應持股東[GuDong]授權委托書、股東[GuDong]賬戶卡、證券商出具的持股證明及本人的身份證明;法人股東[GuDong]應持有股東[GuDong]賬戶卡、營業執照復印件、法定代表人 證明書、持股證明、法定代表人的授權委托書及本人的身份證明。

四、采用交易系統的投票[TouPiao]程序

1、投票[TouPiao]代碼與投票[TouPiao]簡稱

投票[TouPiao]代碼：360755　股票簡稱：三維投票[TouPiao]

2、股東[GuDong]投票[TouPiao]的具體程序

(1)買賣方向為買入投票[TouPiao];

(2)在"委托價格"項下填報股東[GuDong]大會會議[HuiYi]議案序號，1 代表議案，如下表 所示：議案序號議案內容對應的申報價格

1山西三維集團股份有限公司[GongSi]關于為山西焦化股份 有限公司[GongSi]在中國工商銀行洪洞支行申請流動資金貸款1.69億元提供擔保的議案

(3)在"委托股數"項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權;(文章來源環球聚氨酯網)

(4)對每一議案的表決，一經投票[TouPiao]，不能撤單;

(5)不符合上述規定的投票[TouPiao]申報，視為未參與投票[TouPiao]。

五、采用互聯網投票[TouPiao]系統的投票[TouPiao]程序

1、股東[GuDong]獲取身份認證的具體流程 按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東[GuDong]可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

(1)申請服務密碼的流程 申請服務密碼的，請登陸網址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密碼服務專區";填寫" 姓名"、"證券帳戶號"、"身份證號"等相關信息并設置6-8 位的服 務密碼;如申請成功，系統會返回一個4 位數字的激活校驗碼。

(2)激活服務密碼

股東[GuDong]通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借" 激活校驗碼"激活服 務密碼。

買入證券買入價格買入股數

3699991 元4 位數字的"激活校驗碼" 該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。 服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票[TouPiao]時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似：

買入證券買入價格買入股數

3699992 元大于1 的整數 申請數字證書的，可向深圳證券信息公司[GongSi]或其委托的代理發證機構申請，咨詢電話：0755-83239016。

2、股東[GuDong]根據服務密碼或數字證書登錄網址：http://wltp.cninfo.com.cn， 進行互聯網投票[TouPiao]系統投票[TouPiao]。

六、其它事項

1、會議[HuiYi]聯系方式：聯系地址：山西省洪洞縣趙城.山西三維公司[GongSi] 聯 系 人：侯俊義梁國勝馮李芳 聯系電話：0357-6663175，6663423，6663123 傳真：0357-6663566，郵政編碼：041603

2、會議[HuiYi]費用：會期為半天，與會人員食宿與交通費自理

3、 網絡投票[TouPiao]期間，如網絡投票[TouPiao]系統遇突發重大事件的影響，則本次股東[GuDong]大 會的進程按當日通知進行。

七、授權委托書

授權委托書

茲委托先生(女士)代表本人(單位)出席山西三維集團股份有限公司[GongSi] 2010年第五次臨時股東[GuDong]大會，并代為行使表決權。(文章來源環球聚氨酯網)

序號　議案　同意　棄權　反對　回避

1　山西三維集團股份有限公司[GongSi]關于為山西焦化股份有限公司[GongSi]在中國工商銀行洪洞支行申請流動資金 貸款 1.69 億元提供擔保的議案

委托人姓名：委托人身份證號碼：

委托人持有股數：委托人股東[GuDong]帳戶： 受托人姓名：受托人身份證號碼： 受托日期：

特此公告。

山西三維集團股份有限公司[GongSi] 董事會

2010 年 12 月 1 日

　　以上就是《山西三維：第五次臨時股東大會提示公告》的全部內容。