股票代碼:600299股票簡稱:*ST 新材 （藍星新材）公告編號:臨2010-021號 藍星化工新材料股份有限公司[GongSi]第四屆董事會第二十次會議決議公告 本公司[GongSi]及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 藍星化工新材料股份有限公司[GongSi]第四屆董事會第二十次會議,于2010年10月19日以電子郵件方式向全體董事發出會議通知,并于2010年10月22日在北京會議室召開以通訊表決的方式召開。會議應到董事九人,實到九人。董事長陸曉寶先生主持,監事會成員及公司[GongSi]高級管理人員列席了會議。會議符合《公司[GongSi]法》、《公司[GongSi]章程》的有關規定。會議審議如下決議: 一、審議《關于2010年3季度報告及報告摘要》的議案; 2010年3季度度報告內容詳見上海證券交易所網站:www.sse.com.cn; 2010年3季度度報告摘要詳見《中國證券報》、《上海證券報》。 表決結果:同意票 9票,反對票 0票,棄權票 0票 二、審議《關于本公司[GongSi]向中國農業銀行股份有限公司[GongSi]北京宣武支行申請4億元人民幣[RenMinBi]流動資金貸款》的議案; 公司[GongSi]原在中國農業銀行股份有限公司[GongSi]北京宣武支行申請的4億元人民幣[RenMinBi]流動資金貸款即將到期,隨著公司[GongSi]生產經營規模的不斷擴大,為確保公司[GongSi]的正常經營,決定繼續向該行申請4億元人民幣[RenMinBi]流動資金貸款,期限一年。此項授信額度由中國化工集團公司[GongSi]提供擔保。 表決結果:同意票 9票,反對票 0票,棄權票 0票 三、審議《關于本公司[GongSi]天津分公司[GongSi]向北京銀行天津分行申請5000萬元人民幣[RenMinBi]流動資金貸款》的議案; 鑒于本公司[GongSi]天津分公司[GongSi]原在北京銀行天津分行的5000萬元人民幣[RenMinBi]流動資金貸款已到期,為保證企業生產經營的正常運轉,決定向該行繼續申請5000萬元流動資金貸款,期限二年。此項綜合授信額度由中國藍星(集團)股份有限公司[GongSi]提供擔保。 表決結果:同意票 9票,反對票 0票,棄權票 0票 四、審議《關于本公司[GongSi]之分公司[GongSi]藍星化工新材料股份有限公司[GongSi]江西星火有機硅廠向中國建設銀行股份有限公司[GongSi]永修支行申請1.6億元人民幣[RenMinBi]流動資金貸款》的議案; 鑒于本公司[GongSi]之分公司[GongSi]江西星火有機硅廠原在中國建設銀行有限公司[GongSi]永修支行的1.6億元人民幣[RenMinBi]流動資金貸款已到期,為保證企業生產經營的正常運轉,決定向該行繼續申請1.6億元人民幣[RenMinBi]流動資金貸款,期限一年。此項授信額度由中國化工集團公司[GongSi]提供擔保。 表決結果:同意票 9票,反對票 0票,棄權票 0票 五、《關于本公司[GongSi]之分公司[GongSi]藍星化工新材料股份有限公司[GongSi]江西星火有機硅廠向九江銀行永修支行申請1億元人民幣[RenMinBi]銀行承兌匯票額度》的議案; 鑒于本公司[GongSi]之分公司[GongSi]江西星火有機硅廠原在九江銀行永修支行的1億元人民幣[RenMinBi]銀行承兌匯票已到期,為保證企業生產經營的正常運轉,決定向該行繼續申請1.6億元人民幣[RenMinBi]銀行承兌匯票,期限一年。此項綜合授信額度由中國藍星(集團)股份有限公司[GongSi]提供擔保。 表決結果:同意票 9票,反對票 0票,棄權票 0票 六、《為控股子公司[GongSi]無錫藍星環氧有限公司[GongSi]向中行無錫分行申請2000萬元人民幣[RenMinBi]綜合授信額度提供擔保》的議案; 鑒于無錫藍星環氧有限公司[GongSi]原在中行無錫分行的4000萬元元人民幣[RenMinBi]綜合授信額度已到期,為保證企業生產經營之需要,決定向該行繼續申請2000萬元人民幣[RenMinBi]綜合授信額度,公司[GongSi]同意為上述綜合授信額度提供擔保,擔保期限二年。無錫藍星環氧有限公司[GongSi]最近一期經審計的資產負債率為21.78%,目前公司[GongSi]對外擔保額度17.43億元(均為全資、控股子公司[GongSi]提供的擔保),占最近一期經審計凈資產的比例為62.81%。 此項議案尚需提交公司[GongSi]股東大會審議,股東大會召開時間另行通知。 表決結果:同意票 9票,反對票 0票,棄權票 0票 特此公告 藍星化工新材料股份有限公司[GongSi] 董事會 二○一○年十月二十二日 |