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證券代碼：000584 證券簡稱：友利控股 公告編號：2011-01號

四川友利投資控股股份有限公司[GongSi]

七屆董事會第二十三次會議[HuiYi]決議公告

本公司[GongSi]及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

四川友利投資控股股份有限公司[GongSi]董事會于2010年12月31日以電子郵件、傳真或派員送達的方式，向公司[GongSi]全體董事和列席會議[HuiYi]的監(jiān)事發(fā)出了《關于召開七屆董事會第二十三次會議[HuiYi](通訊方式)的通知》。

本次董事會會議[HuiYi]于2011年1月4日上午在成都市蜀都大廈以通訊方式召開，應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。3名公司[GongSi]監(jiān)事列席了本次會議[HuiYi]。會議[HuiYi]的召開符合《公司[GongSi]法》及公司[GongSi]《章程》等有關規(guī)定。會議[HuiYi]由董事長李峰林主持。

本次會議[HuiYi]審議并經表決，通過了《關于公司[GongSi]全資子公司[GongSi]按照房地產行業(yè)商業(yè)慣例為購買其開發(fā)項目產品的按揭貸款客戶購房貸款提供階段性保證事項的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本次會議[HuiYi]審議上述議案時，取得了9名到會董事的一致同意。

本次會議[HuiYi]審議上述議案之前，事先征求了公司[GongSi]獨立董事的意見。公司[GongSi]獨立董事盧俠巍、鄧文勝、張志武經審議，就此議案發(fā)表了獨立董事事前認可獨立意見。該獨立意見，另詳見刊載于巨潮證券資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上公司[GongSi]公開披露的相關信息。

公司[GongSi]全資子公司[GongSi]按照房地產行業(yè)商業(yè)慣例為購買其開發(fā)項目產品的按揭貸款客戶購房貸款提供階段性保證事項議案的內容，另行公告。請詳見刊載于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮證券資訊網上公司[GongSi]公開披露的相關信息。

特此公告。

四川友利投資控股股份有限公司[GongSi]

董 事 會

2011年1月5日

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