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回天膠業:關于取得國家火炬計劃項目證書的公告

公告日期 2010-12-22

證券代碼:300041證券簡稱:回天膠業 公告編號:2010—47

湖北回天膠業股份有限公司[GongSi]關于取得國家火炬計劃項目證書的公告

湖北回天膠業股份有限公司[GongSi](以下簡稱“公司[GongSi]”)的“汽車用高性能聚氨酯膠粘劑與密封膠”項目被國家科技部列為“國家火炬計劃項目”,具體情況如下:

項目名稱:汽車用高性能聚氨酯膠粘劑與密封膠承擔單位:湖北回天膠業股份有限公司[GongSi]項目編號(文章來源環球聚氨酯網):2010GH031407批準機關:中華人民共和國科學技術部頒證機關:科學技術部火炬高技術產業開發中心頒證日期:二0一0年五月上述證書的取得不會對公司[GongSi]生產經營造成重大影響,但有利于公司[GongSi]發揮主導產品的自主技術優勢,增強公司[GongSi]的競爭能力。

特此公告!

湖北回天膠業股份有限公司[GongSi]

董事會

二〇一〇年十二月二十一日

本公司[GongSi]及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

回天膠業:第五屆監事會第八次會議[HuiYi]決議公告

公告日期 2010-12-22

證券代碼:300041證券簡稱:回天膠業 公告編號:2010-46

湖北回天膠業股份有限公司[GongSi]第五屆監事會第八次會議[HuiYi]決議公告

本公司[GongSi]及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議[HuiYi]召開情況湖北回天膠業股份有限公司[GongSi](以下簡稱“公司[GongSi]”)第五屆監事會第八次會議[HuiYi]通知于2010年12月21日以郵件方式發出,會議[HuiYi]于2010年12月21日11:30在公司[GongSi]二樓會議[HuiYi]室以通訊表決[BiaoJue]方式召開。會議[HuiYi]應參與表決[BiaoJue]監事3名,實際參與表決[BiaoJue]監事3名,符合《公司[GongSi]法》和《公司[GongSi]章程》、《監事會議[HuiYi]事規則》的規定。會議[HuiYi]由全體監事一致推舉的黃玉勝先生主持。

二、監事會會議[HuiYi]審議情況經與會監事認真審議,形成如下決議:

1、審議通過了《關于選舉黃玉勝先生為第五屆監事會主席的議案》公司[GongSi]2010年度第二次臨時股東大會審議通過了補選黃玉勝先生為第五屆監事會成員的議案,為保證監事會順利運行和履行職責,與會的全體監事一致同意由黃玉勝先生擔任第五屆監事會主席。

表決[BiaoJue]結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

三、備查文件《湖北回天膠業股份有限公司[GongSi]第五屆監事會第八次會議[HuiYi]決議》湖北回天膠業股份有限公司[GongSi]監 事 會二〇一〇年十二月二十一日

回天膠業:2010年度第二次臨時股東大會決議公告

公告日期 2010-12-22

證券代碼:300041證券簡稱:回天膠業 公告編號:2010-45

湖北回天膠業股份有限公司[GongSi]2010年度第二次臨時股東大會決議公告

特別提示1.本次股東大會無否決議案的情形。

2.本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議的情形。

一、會議[HuiYi]召開和出席情況

湖北回天膠業股份有限公司[GongSi](以下簡稱“公司[GongSi]”)2010年度第二次臨時股東大會于2010年12月4日以公告形式發出會議[HuiYi]通知,于2010年12月21日(星期二)上午9:30在湖北省襄樊市高新技術開發區以現場投票方式召開。本次股東大會由公司[GongSi]董事會召集,董事長章鋒先生主持,公司[GongSi]部分董事、監事和高級管理人員、公司[GongSi]聘請的見證律師等相關人士出席了本次會議[HuiYi]。會議[HuiYi]的召集、召開與表決[BiaoJue]程序符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司[GongSi]章程》的規定。

出席本次股東大會的股東(或委托代理人)18人,所 持( 或 代 理 )股份38,166,016股,占公司[GongSi]總股份的57.83%。

二、提案審議情況以現場記名投票表決[BiaoJue]的方式,審議通過了以下議案:

(一)審議通過了制訂《激勵基金管理制度》的議案該議案經表決[BiaoJue],同意38,166,016股,占本次會議[HuiYi]有效表決[BiaoJue]權股份總數的100%;反對0股,占本次會議[HuiYi]有效表決[BiaoJue]權股份總數的0%;棄權0股,占本次會議[HuiYi]有效表決[BiaoJue]權股份總數的0%。

本公司[GongSi]及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

(二)審議通過了關于《補選史襄橋先生為第五屆董事會成員》的議案

該議案經表決[BiaoJue],同意38,166,016股,占本次會議[HuiYi]有效表決[BiaoJue]權股份總數的100%;反對0股,占本次會議[HuiYi]有效表決[BiaoJue]權股份總數的0%;棄權0股,占本次會議[HuiYi]有效表決[BiaoJue]權股份總數的0%。

(三)審議通過了關于《補選黃玉勝先生為第五屆監事會成員》的議案該議案經表決[BiaoJue],同意38,166,016股,占本次會議[HuiYi]有效表決[BiaoJue]權股份總數的100%;反對0股,占本次會議[HuiYi]有效表決[BiaoJue]權股份總數的0%;棄權0股,占本次會議[HuiYi]有效表決[BiaoJue]權股份總數的0%。

三、律師見證情況北京德恒律師事務所武漢分所律師對本次股東大會進行現場見證,并出具了《法律意見書》,認為:回天膠業本次股東大會的召集、召開程序、出席會議[HuiYi]人員資格、召集人資格及會議[HuiYi]表決[BiaoJue]程序、表決[BiaoJue]結果均符合《公司[GongSi]法》、《證券法》、《上市公司[GongSi]股東大會規則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及《公司[GongSi]章程》、《股東大會議[HuiYi]事規則》的規定,合法、有效。

四、備查文件

1、《湖北回天膠業股份有限公司[GongSi] 2010年度第二次臨時股東大會決議》;

2、《北京德恒律師事務所武漢分所關于湖北回天膠業股份有限公司[GongSi]2010年度第二次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告!

湖北回天膠業股份有限公司[GongSi]

董事會

二〇一〇年十二月二十一日

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