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本公司[GongSi]及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

浙江華峰氨綸股份有限公司[GongSi]第四屆董事會第八次會議[HuiYi]于2010年12月10日以電子郵件方式發出會議[HuiYi]通知，2010年12月16日以通訊表決方式召開。會議[HuiYi]應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，符合《公司[GongSi]法》和《公司[GongSi]章程》的有關規定，會議[HuiYi]決議合法有效。

會議[HuiYi]以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了本公司[GongSi]與上海華峰超纖材料股份有限公司[GongSi]避免同業競爭、減少關聯交易的《承諾函》。本公司[GongSi]與上海華峰超纖材料股份有限公司[GongSi]系同一實際控制人控制下的關聯方，本公司[GongSi]及下屬子公司[GongSi]將不直接或間接從事人造革合成革(包括超細纖維聚氨酯合成革)的生產和銷售。本公司[GongSi]及下屬子公司[GongSi]將不與華峰超纖及其子公司[GongSi]之間發生購銷商品、提供勞務等經常性的(文章來源環球聚氨酯網)關聯交易，盡量避免發生偶發性關聯交易;確屬必要的關聯交易，須遵循公平、公正的原則，嚴格執行關聯交易決策程序，保證交易公允，不損害各方利益。

特此公告

浙江華峰氨綸股份有限公司[GongSi]

董事會

2010年12月17日

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