證券代碼：002409證券簡稱：雅克科技編號：2010-022

江蘇雅克科技股份有限公司[GongSi]

第一屆董事會[DongShiHui]第十六次會議決議公告

特別提示：本公司[GongSi]及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

江蘇雅克科技股份有限公司[GongSi](以下簡稱“公司[GongSi]”)第一屆董事會[DongShiHui]第十六次會議于2010 年11 月23 日上午10：00 召開。本次會議的通知及會議資料已于2010 年11 月13 日以電子郵件形式通知了全體董事、監事和高級管理人員。本次會議應到董事八名，實到董事八名。股份公司[GongSi]高級管理人員及監事會成員列席了會議。股份公司[GongSi]董事長沈琦先生主持本次會議。本次會議的通知、召開以及參會董事人數均符合相關法律、法規、規則及《公司[GongSi]章程》的有關規定。會議采用現場方式表決，經與會董事認真審議，通過如下決議：

一、以8 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于修改<江蘇雅克科技股份有限公司[GongSi]章程>的議案》，并同意提交公司[GongSi]2010年第二次臨時股東大會審議;

上述《江蘇雅克科技股份有限公司[GongSi]公司[GongSi]章程修正案》請見附件一。

二、以8 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于董事會[DongShiHui]換屆選舉的議案》，并同意提交公司[GongSi]2010 年第二次臨時股東大會審議;

公司[GongSi]第一屆董事會[DongShiHui]任期將于2010 年12 月13 日屆滿，根據《公司[GongSi]法》、《公司[GongSi]章程》等有關規定，公司[GongSi]董事會[DongShiHui]同意沈琦先生、沈錫強先生、沈馥先生、吳仁銘先生為第二屆董事會[DongShiHui]非獨立董事候選人;同意提名陳傳明先生、陳良華先生、徐堅先生為第二屆董事會[DongShiHui]獨立董事候選人，其中陳良華先生為會計專業人士。上述董事候選人簡歷請見附件二。

董事會[DongShiHui]中兼任公司[GongSi]高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司[GongSi]董事總數的二分之一。

上述獨立董事候選人經深圳證券交易所審核無異議后提交公司[GongSi]2010年第二次臨時股東大會審議。

根據《公司[GongSi]章程》的規定，公司[GongSi]第二屆董事會[DongShiHui]董事成員選舉將采取累積投票制對每位董事候選人逐項表決。

公司[GongSi]獨立董事就本議案發表獨立意見如下：同意提名沈琦先生、沈錫強先生、沈馥先生、吳仁銘先生為第二屆董事會[DongShiHui]非獨立董事候選人;同意提名陳傳明先生、陳良華先生、徐堅先生為第二屆董事會[DongShiHui]獨立董事候選人。上述候選人提名程序符合相關法律法規及《公司[GongSi]章程》的有關規定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、職業經歷和專業素養等綜合情況的基礎上進行提名的，并已征得被提名人本人同意。經審閱上述7位董事候選人的履歷，我們認為7名董事候選人任職資格符合擔任上市公司[GongSi]董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，不存在《公司[GongSi]法》、《公司[GongSi]章程》中規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況。

公司[GongSi]獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)供投資者查詢。

三、以8 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于提議公司[GongSi]第二屆董事會[DongShiHui]獨立董事津貼的議案》，并同意提交公司[GongSi]2010 年第二次臨時股東大會審議;

決議提議第二屆董事會[DongShiHui]獨立董事津貼為5 萬元/人/年(含稅)，獨立董事出席公司[GongSi]董事會[DongShiHui]、股東大會等會議及辦理公司[GongSi]其他事務所發生的費用由公司[GongSi]承擔。

公司[GongSi]獨立董事就本議案發表獨立意見如下：公司[GongSi]董事會[DongShiHui]提議的第二屆董事會[DongShiHui]獨立董事津貼符合目前市場水平和公司[GongSi]的實際情況，切實公允，有利于進一步調動獨立董事的工作積極性，有利于公司[GongSi]的長遠發展。

四、以8 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于召開2010 年第二次臨時股東大會的議案》。

決議于2010 年12 月10 日召開公司[GongSi]2010 年第二次臨時股東大會，會議通知請詳見公司[GongSi]2010-024 號公告。

特此公告。

江蘇雅克科技股份有限公司[GongSi]

董事會[DongShiHui]

2010年11月24日