淄博齊翔騰達化工股份有限公司[GongSi](以下簡稱“公司[GongSi]”)及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 淄博齊翔騰達化工股份有限公司[GongSi](以下簡稱“公司[GongSi]”)第一屆董事會第十四次會議通知于2010年11月13日以專人送達和電子郵件方式向全體董事發出，會議于2010年11月16日以現場會議方式在公司[GongSi]會議室召開。本次會議應到董事 9 人，實到 8 人，獨立董事李大進先生因公務未能出席，委托獨立董事李悅先生代為出席并表決。公司[GongSi]監事、高級管理人員列席了本次會議。會議由董事長車成聚先生主持，本次會議的召集和召開符合《公司[GongSi]法》及《公司[GongSi]章程》的規定。經與會董事認真審議并通過了以下議案： 一、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權、0票回避的表決結果審議通過了《關于變更年產15萬噸溶劑油項目[XiangMu]募集[MuJi]資金[ZiJin]投向的議案》 2010年5月4日，經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]506號文核準，齊翔騰達向社會公開發行6，500萬股人民幣普通股，每股發行價格28.88元，募集[MuJi]資金[ZiJin]總額為人民幣187，720萬元，扣除各項發行費用人民幣11，026.706萬元，募集[MuJi]資金[ZiJin]凈額為人民幣176，693.294萬元。超募資金[ZiJin]為101，308.294萬元。上述資金[ZiJin]到位情況業經京都天華會計師事務所有限公司[GongSi]驗證，并于2010年5月7日出具了京都天華驗字[2010]第052號《驗資報告》。 為規范募集[MuJi]資金[ZiJin]的管理和使用[ShiYong]，保護投資者的利益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司[GongSi]規范運作指引》及《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號：超募資金[ZiJin]使用[ShiYong]及募集[MuJi]資金[ZiJin]永久性補充流動資金[ZiJin]》等相關法律、法規和規范性文件的規定，為提高資金[ZiJin]使用[ShiYong]效率，擴大生產規模，提升企業盈利能力，公司[GongSi]結合實際經營情況，經審慎研究、規劃，擬停建年產15萬噸溶劑油項目[XiangMu]，該項目[XiangMu]募集[MuJi]資金[ZiJin]7，545萬元投入年產4萬噸甲乙酮改擴建項目[XiangMu]，不足部分使用[ShiYong]超募資金[ZiJin]12，415萬元，項目[XiangMu]實施后剩余超募資金[ZiJin]88，893.294萬元。 有關變更募投項目[XiangMu]詳情見2010年11月18日刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《關于變更年產15萬噸溶劑油項目[XiangMu]募集[MuJi]資金[ZiJin]投向的公告》。 該議案需提交公司[GongSi]2010年第一次臨時股東大會審議。 二、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權、0票回避的表決結果審議通過了《關于使用[ShiYong]部分超募資金[ZiJin]投資建設年產7萬噸丁二烯項目[XiangMu]的議案》。 2010年5月4日，經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]506號文核準，齊翔騰達向社會公開發行6，500萬股人民幣普通股，每股發行價格28.88元，募集[MuJi]資金[ZiJin]總額為人民幣187，720萬元，扣除各項發行費用人民幣11，026.706萬元，募集[MuJi]資金[ZiJin]凈額為人民幣176，693.294萬元。超募資金[ZiJin]為101，308.294萬元。上述資金[ZiJin]到位情況業經京都天華會計師事務所有限公司[GongSi]驗證，并于2010年5月7日出具了京都天華驗字[2010]第052號《驗資報告》。 為規范募集[MuJi]資金[ZiJin]的管理和使用[ShiYong]，保護投資者的利益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司[GongSi]規范運作指引》及《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號：超募資金[ZiJin]使用[ShiYong]及募集[MuJi]資金[ZiJin]永久性補充流動資金[ZiJin]》等相關法律、法規和規范性文件的規定，為提高資金[ZiJin]使用[ShiYong]效率，擴大生產規模，提升企業盈利能力，公司[GongSi]結合實際經營情況，經審慎研究、規劃，擬使用[ShiYong]超募資金[ZiJin]29，315萬元建設年產7萬噸丁二烯項目[XiangMu]，項目[XiangMu]實施后剩余超募資金[ZiJin]59，578.29萬元。 有關新建募投項目[XiangMu]詳情見2010年11月18日刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《關于使用[ShiYong]部分超募資金[ZiJin]投資建設年產7萬噸丁二烯項目[XiangMu]的公告》。 該議案需提交公司[GongSi]2010年第一次臨時股東大會審議。 |