證券代碼：002165 證券簡稱：紅寶麗 公告編號：臨2010-027 南京紅寶麗股份有限公司2010年第二次臨時股東[GuDong]大會[DaHui]決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任 一、重要提示 1、南京 相關公司股票走勢 紅寶麗股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2010年10月19日和2010年11月1日在《證券時報》和巨潮資訊網上刊登了《南京紅寶麗股份有限公司關于召開2010年第二次臨時股東[GuDong]大會[DaHui]的通知》和《南京紅寶麗股份有限公司關于召開2010年第二次臨時股東[GuDong]大會[DaHui]的提示性公告》; 2、本次股東[GuDong]大會[DaHui]無否決提案的情況; 3、本次股東[GuDong]大會[DaHui]無修改提案的情況; 4、本次股東[GuDong]大會[DaHui]以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。 二、會議召開和出席情況 公司2010年第二次臨時股東[GuDong]大會[DaHui]以現場投票與網絡投票相結合的方式召開，現場會議于2010年11月5日上午9時30分在公司紅寶麗大樓會議廳召開，網絡投票時間為2010年11月4日下午15時至2010年11月5日下午15時(通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票時間為2010年11月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00;通過通過深圳證券交易所互聯網投票的時間為2010年11月4日下午15：00至2010年11月5日下午15：00)。本次會議由公司董事會召集，董事長芮敬功先生主持，公司董事、監事、高管人員及公司聘請的律師出席了會議;出席本次股東[GuDong]大會[DaHui]的股東[GuDong]和股東[GuDong]代表共計87人，代表有表決權的股份14211.9538萬股，占公司總股本25200萬股的56.40%。其中，現場出席股東[GuDong]大會[DaHui]的股東[GuDong]及股東[GuDong]代表15人，代表有表決權股份14072.9722萬股，占公司總股本55.85 %，通過網絡投票的股東[GuDong]72人，代表有表決權的股份138.9816萬股，占公司總股本0.55 %。本次股東[GuDong]大會[DaHui]的召集與召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 三、議案審議及表決情況 本次股東[GuDong]大會[DaHui]以現場記名投票與網絡投票相結合的表決方式，逐項審議并通過了如下議案： 1、關于公司符合非公開發行股票條件的議案 表決結果：同意141,994,796股，占出席本次股東[GuDong]大會[DaHui]有表決權股份總額的99.91%;反對124,642股，占出席本次股東[GuDong]大會[DaHui]有表決權股份總額的0.09%;棄權100股，占出席本次股東[GuDong]大會[DaHui]有表決權股份總額的0.00%。 2、關于公司2010年非公開發行股票方案的議案。該議案內容審議情況如下： (1)發行方式及發行時間 表決結果：同意141,994,796股，占出席本次股東[GuDong]大會[DaHui]有表決權股份總額的99.91%;反對99,642股，占出席本次股東[GuDong]大會[DaHui]有表決權股份總額的0.07%;棄權25,100股，占出席本次股東[GuDong]大會[DaHui]有表決權股份總額的0.02%。 (2)發行股票的種類和面值 表決結果：同意141,994,796股，占出席本次股東[GuDong]大會[DaHui]有表決權股份總額的99.91%;反對99,642股，占出席本次股東[GuDong]大會[DaHui]有表決權股份總額的0.07%;棄權25,100股，占出席本次股東[GuDong]大會[DaHui]有表決權股份總額的0.02%。 (3)發行數量 表決結果：同意141,994,796股，占出席本次股東[GuDong]大會[DaHui]有表決權股份總額的99.91%;反對99,642股，占出席本次股東[GuDong]大會[DaHui]有表決權股份總額的0.07%;棄權25,100股，占出席本次股東[GuDong]大會[DaHui]有表決權股份總額的0.02%。 (4)發行對象及認購方式 表決結果：同意141,994,796股，占出席本次股東[GuDong]大會[DaHui]有表決權股份總額的99.91%;反對99,742股，占出席本次股東[GuDong]大會[DaHui]有表決權股份總額的0.07%;棄權25,100股，占出席本次股東[GuDong]大會[DaHui]有表決權股份總額的0.02%。 |