山西三維集團股份有限公司[GongSi] 證券代碼：000755證券簡稱：山西三維公告編號：臨2010—034

山西三維集團股份有限公司[GongSi]

第四屆董事會第十八次會議[HuiYi]決議公告

本公司[GongSi]及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山西三維集團股份有限公司[GongSi](以下簡稱“公司[GongSi]”)于2010年10月11日以書面和電話傳真方式發出第四屆董事會第十八次會議[HuiYi]通知，會議[HuiYi]于2010年10月22日上午10：00在本公司[GongSi]綜合樓七層會議[HuiYi]室召開。會議[HuiYi]由公司[GongSi]董事長盧輝生先生[XianSheng]主持，公司[GongSi]13名董事全部出席或委托出席。公司[GongSi]監事會成員及高級管理人員列席了會議[HuiYi]，會議[HuiYi]按照會議[HuiYi]通知所列議程舉行，會議[HuiYi]召集、參與表決董事人數、會議[HuiYi]程序符合《公司[GongSi]法》等國家有關法律、法規、規章和《公司[GongSi]章程》的有關規定，會議[HuiYi]有效。會議[HuiYi]就公司[GongSi]有關重大事項進行認真審議，作出如下決議：

一、13票同意，0票棄權，0票反對，審議通過公司[GongSi]2010年第三季度報告。

二、13票同意，0票棄權，0票反對，審議通過公司[GongSi]董事會換屆選舉的議案。

提名盧輝生先生[XianSheng]、 楊學英先生[XianSheng]、高如龍先生[XianSheng]、高志武先生[XianSheng]、劉永安先生[XianSheng]、閆保安先生[XianSheng]、祁百發先生[XianSheng]、張亞平先生[XianSheng]、孫自瑾先生[XianSheng]為公司[GongSi]第五屆董事會董事候選人;提名張誠先生[XianSheng]、郭樹峰先生[XianSheng]、王彩俊先生[XianSheng]、張建華女士為第五屆董事會獨立董事候選人。

三、13票同意，0票棄權，0票反對，審議通過公司[GongSi]關于召開2010年第四次臨時股東大會的議案。

附件一：第五屆董事會董事候選人簡歷。

附件二：獨立董事提名人聲明。

附件三：獨立董事候選人聲明。

山西三維集團股份有限公司[GongSi]

特此公告。

董事會

2010年10月22日