股票簡稱：建峰化工股票代碼：000950編號： 2010-028

重慶建峰化工股份有限公司[GongSi]董事會

關于召開2010年第一次臨時股東[GuDong]大會的通知

本公司[GongSi]及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司[GongSi]第四屆董事會第十八次會議[HuiYi]決定，將于2010年11月9日(星期二)召開2010年第一次臨時股東[GuDong]大會，召開會議[HuiYi]有關事項通知如下：

一、 會議[HuiYi]基本情況

1、股東[GuDong]大會召集人：重慶建峰化工股份有限公司[GongSi]董事會

2、會議[HuiYi]召開時間：2010年11月9日(星期二) 下午14：30

網絡投票時間：2010年11月8日——2010年11月9日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2010 年11月9日9：30-11：30、13：00-15：00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2010年11月8日下午15：00——2010 年11月9日下午15：00 中的任意時間。

3、會議[HuiYi]地點：重慶市渝北區松牌路81號6樓會議[HuiYi]室

二、 會議[HuiYi]審議事項

1、關于收購建峰集團三聚氰胺資產的議案

三、會議[HuiYi]出席對象

1、凡于2010年11月5日(星期五)交易結束后，在深圳證券登記[DengJi]結算公司[GongSi]登記[DengJi]注冊的本公司[GongSi]全體股東[GuDong]，均有資格出席本次股東[GuDong]大會并參與表決，也可以委托代理人[DaiLiRen]出席和參與者表決，該股東[GuDong]代理人[DaiLiRen]不必是公司[GongSi]的股東[GuDong]。

2、公司[GongSi]董事、監事及公司[GongSi]聘請的見證律師。

3、公司[GongSi]高級管理人員列席本次會議[HuiYi]。

四、會議[HuiYi]登記[DengJi]方式

(一)現場會議[HuiYi]登記[DengJi]方式

1、登記[DengJi]方式

法人股東[GuDong]如系法定代表人參與會議[HuiYi]，應持股東[GuDong]賬戶卡、組織機構代碼證、法人代表證明書、本人身份證進行登記[DengJi]，如系委托代理人[DaiLiRen]參加會議[HuiYi]，應持法人授權委托書、股東[GuDong]賬戶卡 、委托人及代理人[DaiLiRen]身份證進行登記[DengJi]。

社會公眾股東[GuDong]如系本人參加會議[HuiYi]，應持股東[GuDong]賬戶卡 、本人身份證復印件;如系委托代理人[DaiLiRen]參加會議[HuiYi]，應持股東[GuDong]賬戶卡、委托人和本人身份證復印件。

異地股東[GuDong]可以在登記[DengJi]日截至前用傳真或信函方式辦理登記[DengJi]。

1、登記[DengJi]時間

2010年11月8日(星期一)上午9：00～12：00;

下午2：00～5：00

2、登記[DengJi]地點

重慶市涪陵區白濤鎮 重慶建峰化工股份有限公司[GongSi] 證券投資部